nigohosian:
Nuevo episodio de lavado de activos. En este caso, uso de Casinos. La mitigación de este riesgo está contemplada en la recomendación 22 de #FATF, y en la Argentina, en la resolución #UIF 194/2023. Comparto nota periodística con caso real para fines educativos.
Nuevo episodio. En este caso, perspectiva algo integral de posibles delitos conexos. Tuve que resumir, porque estuvo el ex ministro Domingo Cavallo, obviamente con perspectivas mucho más relevantes.Pero pude decir casi todo.Me faltó decir: que también fallan los controles de otros sujetos obligados, como registro de propiedad inmueble, automotor e IGJ. Es decir, estas cosas se dan por un conjunto de fallas y falta de educación en gestión de riesgos y controles.
Derechos Humanos y Corrupción – Fragmento de Exposición en el Congreso Nacional.
FUENTE:
https://www.instagram.com/nigohosian
GUÍA ARMENIA MENC:
