Gagik Tsarukyan, otro presunto miembro del grupo criminal detenido bajo cargos de fraude a gran escala y lavado de dinero.
Las autoridades policiales armenias arrestaron este lunes al líder de la oposición, Gagik Tsarukyan, tras registrar su casa y las oficinas de sus principales empresas en redadas masivas.
Según sus asesores, están vinculadas a las promesas del primer ministro Nikol Pashinian de «desposeer» a sus principales adversarios políticos.
El Comité de Investigación informó que se realizaron redadas simultáneamente en más de 70 lugares como parte de más de una docena de casos penales abiertos por el mismo.
Los investigadores, entre ellos agentes enmascarados del Servicio de Seguridad Nacional (SSN) armados con fusiles de asalto, comenzaron a registrar la mansión de Tsarukyan, situada en la cima de una colina al norte de Ereván, a primera hora de la mañana.
Tras el registro, que duró casi 12 horas, Tsarukyan fue detenido y acusado de fraude y blanqueo de dinero.
El empresario y líder del Partido Armenia Próspera, Gagik Tsarukyan, ha sido detenido acusado de organizar un fraude a gran escala y blanqueo de dinero.
El Comité de Investigación Armenio anunció esta novedad en un comunicado.
Según el Comité de Investigación, las pruebas obtenidas en uno de los procesos penales que investiga su Departamento Principal para la Investigación de Delitos Económicos y Contrabando indican que, entre 2022 y 2024, varias personas presuntamente cometieron fraude a gran escala y blanqueo de dinero a gran escala bajo la organización de Gagik Tsarukyan.
Según la investigación, los miembros del presunto grupo criminal organizado y dirigido por Tsarukyan llegaron a acuerdos con ciudadanos iraníes para desarrollar las relaciones comerciales entre Irán y Armenia y establecieron entidades jurídicas conjuntas para tal fin.
El comunicado alega que, bajo el pretexto de establecer una conexión logística y de transporte de mercancías entre Irán y Armenia, el grupo importó fraudulentamente 52 vehículos, maquinaria, combustible y otros bienes de empresas propiedad de empresarios iraníes.
Asimismo, alega que los sospechosos falsificaron declaraciones de importación aduaneras y otros documentos oficiales para ocultar las importaciones y se apropiaron indebidamente de bienes por un valor aproximado de 8.127 millones de drams (equivalente a unos 21,073 millones de dólares).
Los investigadores alegan además que el grupo blanqueó las ganancias falsificando documentos de importación, transfiriendo parte de la mercancía mediante documentación falsificada, vendiendo los activos y mezclando las ganancias con ingresos comerciales legítimos para ocultar el origen delictivo de los bienes y los fondos.
El Comité de Investigación alega además que Tsarukyan, como beneficiario final de una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Armenia, conspiró con RK, empresa dedicada a la importación y venta de combustible, para obtener fraudulentamente 934.465 dólares de un ciudadano iraní identificado como YI en relación con una transacción de importación de combustible.
Según los investigadores, dichos fondos se integraron posteriormente en la facturación legal de la empresa para ocultar su presunto origen delictivo.
Con base en las pruebas recabadas, se han presentado cargos penales contra Tsarukyan por presuntamente organizar dos casos de fraude a gran escala y dos casos de lavado de dinero a gran escala. También se han presentado cargos contra otros dos presuntos miembros del grupo.
En el marco de la investigación de más de 10 casos penales relacionados con presunto fraude a gran escala, lavado de dinero y evasión fiscal, agentes del Servicio Nacional de Seguridad, la Comisión de Ingresos del Estado y el Ministerio del Interior realizaron allanamientos simultáneos en más de 70 lugares.
Según la Comisión de Investigación, los investigadores incautaron documentos, pruebas relevantes para el proceso y algunos de los vehículos presuntamente sustraídos.
Tsarukyan y otro presunto miembro del grupo criminal han sido detenidos a la espera de comparecer ante un tribunal, mientras que se ha emitido una orden de detención contra otro sospechoso.
El Comité de Investigación declaró que se habían adoptado decisiones para detener a los acusados con el fin de llevarlos ante el tribunal.
FUENTES:
https://asbarez.com/tsarukyan-arrested-home-businesses-raided
https://armenpress-am.cdn.ampproject.org/v/s/armenpress.am/en/article/1254875
GUÍA ARMENIA MENC:
