Por Mkrtich Karapetyan.
El gobierno y el municipio de Armenia han confiado el programa de inversiones para la reconstrucción de la parte alta de la Cascada, una de las zonas más simbólicas y caras de Ereván, a un consorcio, uno de cuyos inversores fue declarado en quiebra por el tribunal hace 4 años, y también ha estado involucrado en procedimientos judiciales durante varios años debido a cantidades impagas por servicios de Internet y obligaciones crediticias incumplidas.
El concurso para la reconstrucción de la Cascada lo ganó la empresa «GTB Development», propiedad de Grigor Ter-Ghazaryan, yerno del hermano del líder del partido «República», Aram Sargsyan. Para implementar el proyecto, «GTB Development» creó un consorcio con dos empresas de transporte de mercancías registradas en Estados Unidos, así como con las recién creadas empresas «Real G» y «GTB Development». El fundador y propietario de estas dos últimas es, nuevamente, Ter-Ghazaryan.
En las bases del concurso para la reconstrucción de la Cascada, el municipio estipuló que los participantes debían haber construido al menos 30 mil metros cuadrados en los últimos siete años y presentar documentación que lo acreditara. Otra condición fundamental es que su facturación bruta en los últimos tres años no sea inferior a 20 mil millones de drams.
El programa de reconstrucción de la parte alta de la Cascada, aprobado por el gobierno e implementado por la Municipalidad de Ereván, prevé la cesión de aproximadamente 7 hectáreas de terreno a la empresa «GTB Development» por 10.500 millones de drams. Además, la empresa se ha comprometido a invertir más de 20.000 millones de drams en la construcción y el desarrollo de la zona. Las partes han estimado el proyecto total en 70 millones de dólares. «GTB Development» también se ha comprometido a construir una sala de conciertos y un museo para 1.000 personas en la zona y cederlo a la municipalidad.
El 5 de diciembre, la Municipalidad y GTB Development firmaron el acuerdo para la implementación del proyecto «Cascade Cultural Hub». Los documentos oficiales indican que el consorcio está compuesto por empresas con experiencia internacional en diversos sectores y una exitosa trayectoria en relaciones con los estados, y los accionistas de estas últimas cuentan con conexiones y prestigio internacional.
Las dos empresas que invierten en el proyecto de reconstrucción de Cascade están registradas en Estados Unidos y tienen vínculos con Bobby Kang, socio indio de Grigor Ter-Ghazaryan (hablaremos de ellas más adelante, autor). Las otras dos empresas armenias, una registrada a finales de 2024 y la otra durante el mismo año, son propiedad de Grigor Ter-Ghazaryan, yerno del hermano del presidente del partido oficialista «República». Ter-Ghazaryan, quien se había comprometido a invertir millones de dólares en Cascade hace cuatro años, se declaró en quiebra por incumplir las obligaciones crediticias recibidas de «Ardshinbank».
Grigor Ter-Ghazaryan: quiebra sin bienes muebles e inmuebles
«Azatutyun» ha conocido la historia y los fundamentos del caso de quiebra. Según este, en marzo de 2008, Grigor Ter-Ghazaryan recibió un préstamo de 2 millones de drams de «Ardshinbank» y no lo reembolsó conforme a sus obligaciones contractuales, por lo que el pasivo acumulado, incluidas las sanciones, ascendió a 8,6 millones de drams en 2018 y a 10 millones de drams en 2020. En febrero de 2020, el tribunal atendió la demanda del banco, Grigor Ter-Ghazaryan fue declarado en quiebra, se le impuso un gravamen sobre sus bienes muebles e inmuebles y se nombró un administrador concursal.
Los acreedores en el caso eran Ardshinbank, con una reclamación de 10 millones de drams; la comunidad de Ereván, con una reclamación de más de 4 millones de drams (relacionada con impuestos y tasas comunitarias); y la empresa acreedora Al Baraka Farm, que tenía una reclamación de 48,5 millones de drams de Ter-Ghazaryan. Al Baraka Farm posteriormente rechazó la reclamación, pero los documentos del caso de quiebra no indican sobre qué base.
El administrador concursal recibió información de organismos estatales de que Grigor Ter-Ghazaryan no tenía bienes muebles ni inmuebles registrados a su nombre y que poseía dos BMW que vendió años atrás. Sin embargo, Ter-Ghazaryan poseía una participación del 60 % en Arm-Huay Management and Consulting, valorada en tan solo 60 000 drams. Según el administrador concursal, esta cantidad era tan pequeña que no se consideró razonable llevar a cabo los demás procedimientos concursales, dada la ausencia de bienes muebles e inmuebles.
Así pues, nadie objetó y el caso de quiebra se cerró. El administrador de quiebras, Aram Mkrtchyan, declaró a RFE/RL que el caso no culminó con la recuperación. «Además, estaba casado por lo civil, por lo que no fue posible gestionar los bienes de su esposa. Ahora no recuerdo todos los motivos de la quiebra. Me reuní con él en ese momento, hablé con él, y me dijo que no podía pagar», declaró Mkrtchyan, recordando que también revisó las cuentas bancarias de Ter-Ghazaryan como parte de la quiebra, y que estaban vacías.
Si el matrimonio de Vazgen Sargsyan con Nono Sargsyan, hija de Armen Sargsyan y hermano de este, no hubiera sido civil, el síndico de la quiebra habría intentado vender los bienes de Sargsyan. Según documentos judiciales, Nono Sargsyan poseía automóviles Rollce-Royce y Mercedes-Benz en 2021.
Respecto de la posible recuperación en el proceso de quiebra, Ter-Ghazaryan dijo al tribunal que tiene ese deseo, pero no tiene la oportunidad.
Considerando que Ter-Ghazaryan ha fundado y es propietario de otras empresas, posiblemente de otros bienes muebles e inmuebles, preguntamos al administrador concursal si el acreedor de la quiebra concluida, Ardshinbank, puede «regresar» de su obligación de 10 millones de drams. Según él, «si surgen nuevas circunstancias, es posible recurrir al tribunal de apelación, etc.»
Ardshinbank, en respuesta a una pregunta escrita de RFE/RL sobre la posibilidad de reanudar el proceso de obligaciones previamente incumplidas debido a nuevas circunstancias, declaró que «con la sentencia de quiebra, el deudor quedó liberado del pago de sus obligaciones con el banco». ¿Continuó el banco financiando a Ter-Ghazaryan y a sus empresas afiliadas? Ardshinbank consideró la respuesta a esta pregunta como secreto bancario.
Deuda de 4.650 dólares con Inecobank y 17.000 drams con Orange
El incumplimiento de las obligaciones del préstamo no fue un caso aislado: según el sistema de información judicial, en marzo de 2008, Ter-Ghazaryan recibió un préstamo de 5.000 dólares de Inecobank. En el verano de 2011, el banco acudió a los tribunales, alegando que no se habían pagado los intereses del préstamo y que se habían acumulado pasivos. En 2014, el tribunal estimó la demanda y embargó 4.652 dólares a Ter-Ghazaryan y al avalista del préstamo, Intergalaxy.
En 2016, el operador de telecomunicaciones Orange Armenia (ahora Ucom) también presentó una demanda para recuperar dinero de Ter-Ghazaryan. Según la demanda, la compañía firmó un contrato de servicio de internet con Ter-Ghazaryan en 2012, pero no se efectuaron los pagos correspondientes y se le impusieron sanciones. Finalmente, el tribunal resolvió recuperar 17.100 drams de Ter-Ghazaryan a favor de Orange Armenia.
¿Qué explican Ter-Ghazaryan y el municipio?
Le preguntamos a Grigor Ter-Ghazaryan cómo es posible que, tan solo tres años después de declararse en quiebra en 2022, afirme estar implementando un proyecto de inversión multimillonario en el centro de Ereván. Ter-Ghazaryan, en respuesta a esta pregunta, afirmó que el proceso de quiebra ha concluido y que el acreedor no presentó objeciones.
«La decisión ha entrado en vigor, y tanto antes como después de la misma, no existen prohibiciones ni restricciones legislativas para mi participación en actividades sociales, educativas, empresariales o públicas de ningún tipo. Por las razones antes mencionadas, he continuado con mis actividades y, como usted señala, las he mejorado y ampliado», respondió, añadiendo que tenía una opinión diferente sobre el surgimiento de pasivos bancarios, que existían otros hechos, pero que no le parecía oportuno revelarlos en el marco del procedimiento concursal, y que ahora, tras la finalización del mismo, considera que revelarlos es un secreto personal.
El Código Penal de Armenia define la quiebra falsa e intencional como el caso en que una persona, propietario o fundador de una empresa destruye sus bienes y crea motivos de insolvencia mediante transacciones fraudulentas. Quien cometa una quiebra falsa e intencional puede ser castigado con una pena de prisión de hasta cuatro años.
En respuesta a una pregunta de «Azatutyun» sobre un posible proceso de quiebra falso, Ter-Ghazaryan enfatizó que «no es obligación de una persona que ha sido declarada en quiebra fundamentarlo o negarlo».
En su pregunta anterior sobre mi caso de quiebra, usted afirma que fue el acreedor quien solicitó al tribunal que me declarara en quiebra a mí, y no a mí. Ni siquiera en la imaginación más vívida se alegan motivos para una quiebra intencional o falsa. Además, como ya he mencionado, el acreedor no se opuso ni apeló ni la solicitud de terminación del procedimiento ni la decisión del tribunal —respondió.
Las decenas de miles de millones de drams que se invertirán en la reconstrucción de la parte alta de la Cascada, según el propietario de «GTB Development», se obtendrán de los fondos de las cuatro empresas del consorcio, en forma de préstamos, así como de los ingresos de la venta de locales comerciales que se construirán en los terrenos de la Cascada.
¿Qué mecanismos utilizó la Municipalidad de Ereván para verificar si el consorcio que llevó a cabo la reconstrucción de la Cascada tenía la capacidad financiera suficiente para implementar este programa? ¿Se verificó la situación financiera previa de los inversionistas y su carga crediticia? ¿De qué fuentes provendrán los inversionistas para la reconstrucción de la Cascada? La Municipalidad informó que la función de verificar la situación financiera de las empresas y sus propietarios, su disponibilidad de crédito y su carga crediticia está reservada a los bancos.
El municipio respondió que, para el proyecto Cascade Cultural Hub, la empresa presentó cartas de tres bancos armenios que confirmaban la financiación total para la ejecución del proyecto, así como acuerdos de garantía firmados con dos empresas del consorcio, «en virtud de los cuales asumen la responsabilidad subsidiaria de la ejecución del proyecto». El municipio enfatizó que no actuará como avalista de ninguno de los préstamos involucrados.
FUENTE:
GUÍA ARMENIA MENC:
